ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
OIS FINANCE SH.A.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ARBK 812346361
Άρθρο 1 – Νομική μορφή
Συνιστάται Εταιρεία Αξίας (SH.A.) μεταξύ των υπογραφόντων, η οποία διέπεται από τον Νόμο περί Εταιρειών του Κοσσυφοπεδίου και από το παρόν καταστατικό.
Άρθρο 2 – Όνομα
Η εταιρεία παίρνει την επωνυμία:
OIS FINANCE SH.A.
Άρθρο 3 – Εγγεγραμμένη έδρα
Η έδρα βρίσκεται στο Κόσοβο, Οδός Μπεκίμ Φεχμίου, ICON TOWER, Πρίστινα
Μπορεί να μεταφερθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στο Κοσσυφοπέδιο ή στο εξωτερικό, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τον νόμο.
Άρθρο 4 – Διάρκεια
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 99 έτη από την καταχώρισή της στο εμπορικό μητρώο, εκτός από την περίπτωση πρόωρης λύσης ή παράτασης που αποφασίζεται από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 5 – Εταιρικός σκοπός (Στόχος)
Οι στόχοι της εταιρείας, στο Κόσοβο και διεθνώς:
Διαχείριση περιουσίας και διακριτική διαχείριση χρηματοοικονομικών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων.
Δραστηριότητες του Γραφείου Οικογένειας: συμβουλές και υποστήριξη για τη διαχείριση περιουσίας·
Ανάπτυξη και εφαρμογή επενδυτικών στρατηγικών·
Έλεγχος, εμπειρογνωμοσύνη και συμβουλές σε οικονομικά και οργανωτικά θέματα.
Συναλλαγές ακινήτων: αγορά, πώληση, επένδυση, χρηματοδότηση, διαχείριση, προώθηση και ανάπτυξη.
Απόκτηση, απόκτηση μετοχών και διαχείριση εταιρειών·
Υπηρεσίες εμπιστευτικής διαχείρισης, λογιστικής και διοικητικής φύσεως·
Υπηρεσίες B2B: υποστήριξη, διαμεσολάβηση, δικτύωση, εργασία μεσολάβησης·
Γενικότερα, όλες οι χρηματοοικονομικές, εμπορικές, βιομηχανικές, κινητές ή κτηματομεσιτικές δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον εταιρικό σκοπό ή προωθούν την ανάπτυξή του.
Άρθρο 6 – Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε 250.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 25 μετοχές των 1.000 ευρώ η καθεμία, πλήρως καλυφθείσες και καταβεβλημένες σύμφωνα με το νόμο.
Άρθρο 7 – Ενέργειες
Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές ή στον κομιστή, σύμφωνα με τους όρους που ορίζει η νομοθεσία του Κοσσυφοπεδίου.
Κάθε μετοχή παρέχει στον κάτοχό της ένα δικαίωμα ανάλογο με τα μερίδια κεφαλαίου που κατέχει.
Άρθρο 8 – Όργανα της εταιρείας
Η εταιρεία διοικείται και ελέγχεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και το παρόν καταστατικό από:
-
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων
-
Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ)
-
Η Γενική Διεύθυνση (εάν οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο)·
-
Το Ελεγκτικό Όργανο / Νόμιμος Ελεγκτής.
Άρθρο 9 – Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για θητεία 5 ετών και είναι επανεκλέξιμα.
Έχει τις ευρύτερες εξουσίες διοίκησης της εταιρείας, σύμφωνα με τον εταιρικό σκοπό και με την επιφύλαξη των εξουσιών που ανατίθενται από το νόμο στη Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 10 – Γενικές συνελεύσεις
Οι Γενικές Συνελεύσεις (τακτικές ή έκτακτες) συγκαλούνται και αποφασίζουν σύμφωνα με το νόμο.
Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.
Άρθρο 11 – Διανομή κερδών
Τα καθαρά κέρδη, μετά την κατανομή τους σε τακτικά αποθεματικά, κατανέμονται μεταξύ των μετόχων κατ' αναλογία προς τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν ή κατανέμονται σε αποθεματικά σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 12 – Διάλυση και εκκαθάριση
Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ή στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο.
Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
Άρθρο 13 – Τελικές διατάξεις
Οτιδήποτε δεν προβλέπεται σε αυτούς τους νόμους διέπεται από τον περί Εταιρειών Νόμο του Κοσσυφοπεδίου.
Η κύρια δραστηριότητα που επιλέχθηκε είναι η κλάση 66.12 (ενδιάμεσος χρηματοοικονομικός τομέας).
Ακολουθούν οι τάξεις NACE / NAF που αντιστοιχούν στις τρεις δραστηριότητες που εξαιρούνται από την τάξη 64.99 (Άλλες δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, εκτός από ασφαλίσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία, π.δ.κ.α.)
Συνοπτικά: Δραστηριότητα Κωδικός NACE / NAF Επίσημος τίτλος
Διαπραγμάτευση τίτλων για λογαριασμό τρίτων 66.12Z Διαμεσολάβηση σε κινητές αξίες
Διαχείριση Κεφαλαίων / Χαρτοφυλακίου 66.30Z Διαχείριση Κεφαλαίων
Κτηματομεσιτικές εργασίες 68.10Z – 68.31Z Διάφορες δραστηριότητες στον τομέα των ακινήτων